1
Alda Klosi përfundon në spital/ Ish-zyrtarja shfaqi probleme me zemrën pas arrestimit
Ish-zyrtarja e Kryeministrisë, Alda Klosi, e cila ra në prangat e policisë së kryeqytetit këtë të premte ka përfunduar në spital. Brenda
më shumë...
Pastrim parash
Veliaj për ndërtimet në Tiranë: Histeria kolektive për ndërtimet duhet të marrë fund; kush akuzon për ndërtime me para të pista, të flasë me emra konkretë
Në konferencën “E Ardhmja e Ndërtimit në Tiranë”, kryebashkiaku Erion Veliaj solli në vëmendje edhe akuzat për burimin e parave të ndërtimeve në
më shumë...
Korrupsion dhe pastrim parash/ Arrestohet nënpresidentja e Parlamentit Europian, Eva Kaili
Nënpresidentja e Parlamentit Europian Eva Kaili, bashkëshorti i saj dhe dy zyrtarë të tjerë janë arrestuar si pasojë e kontrolleve të bëra nga
më shumë...
Të akuzuar për pastrim parash/ SPAK përfundon hetimet, dërgon në gjyq Rezart Taçin, kunatin dhe shoferin e tij
SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim biznesmenin Rezart Taçi, kunatin dhe shoferin e tij, të cilët akuzohen për pastrim parash.
më shumë...
Pastrim parash me Exchange/ 21% e zyrave të këmbimit valutor janë me rrezik të lartë
Zyrat e këmbimit valutor në vend kanë qenë në fokusin e kontrolleve të bankës së Shqipërisë, pas sugjerimeve që ka bërë Moneyval, struktura
më shumë...
Pastronte paratë e një mafiozi italian/ Prokuroria e Durrësit merr të pandehur biznesmenin Shaban Hersi
Prokuroria e Durrësit ka marrë të pandehur biznesmenin Shaban Hersin në Durrës për pastrim parash. Sipas hetimeve të bëra që nga viti
më shumë...
Dhoma amerikane: Jo amnistisë/ “Sjell pastrim parash dhe evazion. Biznesi po goditet nga monopolet”
Teksa qeveria ka avancuar në nismën e saj, për të miratuar draftin e amnistisë fiskale, komuniteti i biznesit e sheh atë me shqetësim,
më shumë...
“Nipi i politikanit shqiptar dënohet për pastrim parash”, reagon Alqi Bllako: Nuk kam asnjë lidhje gjaku me të
Një media angleze publikoi një lajm në lidhje me një të ri shqiptar që ishte dënuar me 10 milionë dollarë për pastrim parash,
më shumë...
Raporti vjetor, Moneyval: Shqipëria nuk përmirësoi masat e parandalimit të pastrimit të parave
Moneyval (një mekanizëm i Komisionit Europian që bën vlerësimin e riskut të pastrimit të parave) publikoi raportin vjetor për vitin 2021 pak ditë
më shumë...
Agjente imobiliare me liçence/ Miratohet ligji i ri, synohet të luftohet pastrimi i parave
Kushdo që do të ushtrojë profesionin e agjentit të shit/blerjes së pasurive të patundshme do të duhet të licensohet. Ligji i ri
më shumë...