PD: Në Tiranë pastrohen paratë e mafias italiane me tenderat publikë January 23, 2021January 23, 2021 Comment Grida Duma Ndertime Partia Demokratike ka reaguar përmes ish-deputetes Grida Duma lidhur me përgjimet e antimafias italiane. Sipas opozitës ato konfirmojnë se në Tiranë me lejet më shumë...
Si po pastrohen paratë në epokën e Covid-19 December 25, 2020December 29, 2020 1 covid 19 epoka Me ndryshimin e zakoneve për shkak të nga Covid-19, kanë ndryshuar edhe skemat kriminale, dhe bashkë me to edhe metodat e pastrimit të më shumë...
Rreziku i pastrimit të parave/ Trajnohen zyrat e këmbimit valutor October 26, 2020October 26, 2020 Comment BSH Pastrim parash Rreziku global i pastrimit e parave dhe financimit te terrorizmit ka bere qe banka e Shqiperise te trajnoje nje sere insitucionesh qe ne më shumë...
Shtim rekord i rasteve të pastrimit të parave në Gjermani August 19, 2020August 19, 2020 Comment Gjermani Pastrim parash Pse në Gjermani u shënua një rritje rekord prej gati 50% i rasteve të pastrimit të parave dhe i transaksioneve të dyshimta. Zyra më shumë...
Malaj: Amnistia fiskale nuk duhet të kalojë, ka risk për pastrim parash July 17, 2020July 17, 2020 Comment Amnisti Fiskale Arben Malaj Ish-ministri i Financave, Arben Malaj është i mendimit se mazhoranca aktuale nuk duhet të miratojë amnistinë fiskale. Kjo pasi, sipas tij, ka një më shumë...
Amnistia, mes ligjit dhe krimit/ Ekspertët: Krijon hapësira për pastrimin e parave July 13, 2020July 13, 2020 Comment Eksperte krim Drafti final i amnistisë fiskale dhe asaj penale për ekspertët vlerësohet si një nisëm me rrezikshmëri të lartë për pastrim parash, pasi projektligji më shumë...
Rreziku i pastrimit të parave/ BE e rëndit Shqipërinë në zonën gri February 22, 2020February 22, 2020 Comment Anila Denaj Ministre Bashkimi Europian duket se është i pakënaqur me qeverinë në luftën kundër parandalimit dhe pastrimit të parave. Struktura që merret me këtë fenomen më shumë...
Rama: Luli të japë llogari për lobimin rus, pastrim i pastër parash June 14, 2019June 14, 2019 Comment Luli Pastrim parash Kryeministri Rama bashkë me Ulsi Manjën ka shoqëruar Erion Veliajn në takime me banorë të njësisë 11 në Tiranë mengjesin e kësaj të më shumë...
Rektori UBT në prokurorinë e Tiranës, akuzohet për shpërdorim detyre April 10, 2019April 10, 2019 1 akzua Pastrim parash Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës, Bahri Musabelliu është marrë në pyetje nga prokuroria e Tiranës si person nën hetim. Rektori Musabelliu më shumë...
I shpallur në kërkim ndërkombëtar, kapet indiani në Tiranë March 22, 2019March 22, 2019 Comment Indiani Pastrim parash Një shtetas Indian ka rënë në prangat e policisë, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për pastrim parash, me qëllim ekstradimi drejt Indisë. më shumë...