Policia mësyn Deutsche Bank, hetim pastrimit të parave
Policia ka zbarkuar mëngjesin e kësaj të enjteje ne bankën me te madhe gjermane, në kuadër të një hetimi për pastrim parash.
Prokurori publik bëri të ditur se 2 anëtarë të stafit në selinë e Deutsche Bank në Frankfurt, kanë ndihmuar klientët e tyre të pastrojnë paratë e përfituara nga aktivitetet kriminale.
Të paktën 170 policë dhe zyrtarë janë përfshirë në operacionin që zbuloi se stafi i Deutsche Bank ndihmonte klientët të hapnin llogari ne kompanie offshore për transferimin e parave të siguruar nga aktivitetet kriminale.
Dyshohet se janë 900 klientë të kësaj banke që krijonin kompani për të transferuar paratë e tyre dhe rreth 311 milionë euro besohet se tashmë janë pastruar. Të gjitha dokumentet ndërkohë janë sekuestruar nga autoritetet.
Hetimi u nxit nga publikimet ne vitit 2016 I skandalit te “Panama Papers”, ku u zbuluan se 26 kompani gjermane transferonin paratë mes tyre edhe banka gjermane.
